证券代码：603707     证券简称：健友股份         公告编号：2023-049

债券代码：113579     债券简称：健友转债

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         南京健友生化制药股份有限公司

        第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

会议的通知已于 2023 年 6 月 20 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会

议于 2023 年 6 月 27 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到

董事 5 人，其中独立董事 1 人。独立董事金毅先生因个人原因不能出席现场会议，

委托独立董事崔国庆先生代为行使表决权并签署相关文件。

  本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的

议案》

  具体内容详见公司在上交所官网披露的公告。

  表决结果：同意 4 票，0 票反对，0 票弃权。董事唐咏群、谢菊华回避表决。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司在上交所官网披露的公告。

  表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                       南京健友生化制药股份有限公司董事会

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